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现场检查包括哪些程序，现场检查工作包括哪五个步骤( 四 )

小知识


现场检查准备阶段包括哪些配合措施? 人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理 。
第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:
(一)金融机构总部;
(二)中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构 。
第八条 中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:
(一)辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构;
(二)上级行授权其现场检查的金融机构 。
第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构;下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的,可以请求上级行进行现场检查 。
第十条 中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的,应当报请共同上级行指定管辖 。  
第三章 现场检查准备 第十一条 中国人民银行及其分支机构(以下简称检查单位)应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作情况,确定被检查的金融机构(以下简称被查单位) 。
扩展资料在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后 ， 检查组应起草《现场检查报告》 ， 报本行行长或者主管副行长 。 报告的主要内容包括：
(一)现场检查基本情况 ， 包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等;
(二)被查单位执行反洗钱规定的基本情况;
(三)被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况(所述事实应与《现场检查事实认定书》的内容相一致);
(四)提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据;
参考资料来源：

人民银行反洗钱培训 ， 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序 现场检查实施阶段应从以下方面进行配合
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
现场检查是指监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析 ， 通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点 ， 达到全面深入了解和判断金融企业和经营和风险情况的一种实地检查方式 ， 是金融监管的重要手段和方式 。
施工现场的安全检查有哪些内容？ 一、技术方面的按照设计及规范检查；
二、安全方面的有：
施工安全管理制度
安全教育制度

1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前 ， 项目部必须对班组职工进行“三级”安全教育（班组教育、项目部教育、企业安全管理教育） ， 并建立教育记录挡卡；如果由于安全技术交底不清楚、不全面 ， 职工发生工伤事故 ， 必须追究教育或交底人的责任 。
2、各级安全教育具有针对性 ， 对待各班组不可千篇一律 ， 应付差使 。
3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规 ， 学习规范和标准 ， 学习安全技术操作规程等 ， 通过学习达到熟练掌握和运用的目的 。
4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动 ， 每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求 ， 一般可小结上周安全工作情况 ， 根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施 ， 同时也有针对性的选学一些安全操作规程；安全活动的目的、内容及具体安排 ， 由项目部专职安全员负责 ， 项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作 。

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