现场检查包括哪些程序，现场检查工作包括哪五个步骤( 三 )
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的 ， 检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需数据、资料的内容、范围 。
第十八条 检查组进场前 ， 检查单位应对检查组成员进行专项培训 ， 要求检查组成员掌握现场检查实施方案、现场检查要求和被查单位有关情况 ， 遵守工作纪律等 。
扩展资料：
反洗钱的必要性
【现场检查包括哪些程序，现场检查工作包括哪五个步骤】洗钱行为具有严重的社会危害性 ， 它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉 ， 而且对我国正常的经济秩序和社会稳定 ， 具有极大地破坏作用 。
一是国内形势的需要
近年来 ， 随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生 ， 非法转移资金活动大量存在 ， 我国的洗钱问题日渐突出 。
由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施 ， 导致不能及早发现犯罪线索 ， 影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得 。 政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高 。
二是国际形势的需要
洗钱活动具有跨国（境）特性 ， 遏制和打击跨国洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法 ， 加强反洗钱国际合作 。
且我国已经批准加入的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等 ， 都明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制度 。
三是实际工作的需要
关于反洗钱活动 ， 在此以前我国虽然缺少一部完整的反洗钱法 ， 但是反洗钱的工作从二十世纪九十年代以来没有停止过 。 在追究犯罪方面 ， 如1997年刑法对洗钱犯罪作了明确的规定 ， 并给予严厉的处罚 。
在制度健全方面 ， 如《中国人民银行法》、2003年中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》以及《个人存款帐户实名制》等规定 ， 都涉及反洗钱的内容 ， 为反洗钱立法提供了有利的条件 。
但考虑到 ， 我国现行预防监控洗钱活动的法律、行政法规和部门规章存在着法律体系不完整 ， 系统性、协调性差 ， 法律层级和法律效力较低 ， 适用范围较窄等问题 ， 现行反洗钱工作主要依据的是部门规章及规范性文件 ， 对存款类以外的金融机构、金融业的特定非金融机构的缺乏有力的约束 ， 影响了反洗钱的力度和效果 。
因此 ， 为有效预防监控洗钱活动 ， 及早发现洗钱犯罪线索 ， 打击此类犯罪和追缴犯罪所得 ， 保护公民的合法权益 ， 制定一部既有利于加强国际合作 ， 又符合我国国情的《反洗钱法》是非常必要的 。
参考资料来源：
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人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括什么 【二级建造师考讯】 现场质量检查的内容包括： （1）开工前的检查 ， 主要检查是否具备开工条件 ， 开工后是否能够保持连续正常施工 ， 能否保证工程质量； （2）工序交接检查 ， 对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序 ， 应严格执行三检制度 ， 即自检、互检、专检；未经监理工程师（或建设单位技术负责人）检查认可 ， 不得进行下道工序施工； （3）隐蔽工程的检查 ， 施工中凡是隐蔽工程必须检查认证后方可进行隐蔽掩盖； （4）停工后复工的检查 ， 因客观因素停工或处理质量事故等停工复工时 ， 经检查认可后方能复工； （5）分项、分部工程完工后的检查 ， 应经检查认可 ， 并签署验收记录后 ， 才能进行下一工程项目的施工； （6）成品保护的检查 ， 检查成品有无保护措施以及保护措施是否有效可靠 。 【例题】施工现场质量检查主要包括：（ ） 。 A．开工前的检查 B．质量保证体系的建立 C．停工后复工的检查 D．分项、分部工程完工后的检查 E．成品保护的检查
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