文章插图
商业银行展业三原则就是“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查” 。银行普遍通过完善内控制度和业务流程设计、加强部门分工协助、加强贷后管理等措施落实展业三原则，对业务真实合规性审核更加审慎严格 。2013年5月，国家外汇管理局《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》中首次引入“了解你的客户”原则，强调银行对虚构贸易背景等行为的甄别 。随后，外汇管理局要求银行办理业务过程中有效执行“展业三原则”的要求，银行逐渐成为我国防范系统性金融风险主要防护线 。
- 商业银行三性经营原则是
- 宁波银行贷款需要什么条件
- 去工商银行取款要手续费吗
- 新开的银行卡别人汇款过来会有金额限制吗
- 银行pos机怎样收手续费的
- 广州浦发银行网点地址营业时间
- 怎样下载邮政储蓄手机银行
- 中原银行原e贷是先息后本吗
- 存单和存折的区别
- 中信银行信用卡怎么分期还款