银行卡流水多少算洗钱
1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取 。
【银行卡流水多少算洗钱】2、国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存款进行监控,在规定的额度范围,各商业银行要向当地中国人民银行报告 。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,标准是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,就要报告 。
推荐阅读
- 人一天正常消耗多少热量
- 正常人一天喝多少水最好
- 在家里运动减肥的方法
- 西瓜冷藏可以放多久
- 鲍鱼要蒸多少时间才能熟?
- 酵母粉放多了会怎么样
- 多做引体向上有哪些好处 以下好处为你详细介绍
- 杨梅酒泡多久是最佳饮用时间
- 锻炼肌肉饮食的原则让你更健壮
- 六类网线300米有多重