反洗钱内部控制制度的特点包括 反洗钱内部控制制度的特点包括有哪些
【反洗钱内部控制制度的特点包括 反洗钱内部控制制度的特点包括有哪些】
文章插图
1、覆盖面广，基本上覆盖了全国所有资金敏感部门和机构，可以监控资金流转过程的大部分关键环节，建立了23个国家部委共同参与的反洗钱工作部际联席会议机制，藉此实现部门之间的协调与信息共享，同时通过与国际反洗钱组织的合作与情报交流，实现对跨境资金流动的追踪 。
2、具有强制性，与一般公民对可疑行为举报的自由选择不同，我国反洗钱法和反洗钱可疑交易报告制度对义务主体有强制性要求，漏报或瞒报将面临严厉的刑事或行政处罚 。
3、具有独立性，监控信息的报送由商业机构总部直接向中国反洗钱监测分析中心报送，不受地方部门的约束 。
4、具备综合分析调查能力，反洗钱监管部门和商业机构都开发了功能强大的计算机信息系统，可以对每天发生的数以亿计的交易进行全面监控和分析，通过数据库联网实现跨地区、跨部门的查询与综合分析 。
5、与国际接轨，中国已加入多个国际反洗钱合作组织，形成了情报交流、跨境调查和资金外逃追踪的国际合作网络 。
推荐阅读
- 好高骛远的近义词和反义词是什么
- 恋人之间吵架怎么办？吵完要懂反省
- 反鳕鱼星人枪怎么用
- 猴王出世教学反思 猴王出世的教学反思
- 外公你也回祖国去吧改为反问句
- 刮痧后的排毒反应
- c反应蛋白提示恶性肿瘤 c反应蛋白偏高说明什么
- 5d2和5d3的区别 5d2和5d3的区别是什么
- 雪白的反义词是什么 懒惰的反义词是什么
- 揪出针灸减肥反弹真凶 还你好身材